ARCA desarticuló una red que inscribía a personas vulnerables como falsos productores para cobrar reintegros de IVA del agro: hay ocho detenidos

Con 80 allanamientos en varias provincias, ordenados por el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich, la Policía Federal detuvo a ocho personas y secuestró maquinaria agrícola, vehículos y valores. Según ARCA, la organización usaba el SISA para simular actividad agrícola y quedarse con las devoluciones de IVA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó este martes que desarticuló una asociación ilícita que reclutaba a personas de bajos recursos para inscribirlas como falsos productores agropecuarios y cobrar en su nombre los reintegros de IVA que el organismo devuelve a quienes venden granos. Hubo 80 allanamientos en varias provincias, ocho detenidos y el secuestro de maquinaria agrícola, automotores, dispositivos electrónicos y valores, según la información del organismo publicada por Infobae e Informe Digital.

Los operativos fueron ordenados por el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N.º 2, con intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N.º 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales. Participaron personal de ARCA y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, que conduce el comisario Ariel Gastón Bessone. La causa se originó en una denuncia del propio organismo recaudador.

Cómo funcionaba la maniobra

Según la investigación, la red buscaba a personas en situación de vulnerabilidad social y las inscribía en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para simular actividades agrícolas. De acuerdo con los elementos reunidos en la pesquisa, esos supuestos productores no tenían capacidad económica, operativa ni financiera para llevar adelante ninguna explotación agropecuaria.

El esquema se sostenía con la apertura y administración de cuentas bancarias cuyas tarjetas de débito quedaban en poder de los integrantes de la organización. Así, el dinero que devolvía el fisco terminaba en manos de quienes armaron la maniobra y no en las de las personas inscriptas.

El reintegro que aprovechaban

El SISA unifica los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. La inscripción es obligatoria para productores, operadores de la cadena comercial y propietarios, usufructuarios u ocupantes de campos donde se produzcan granos, semillas en proceso de certificación —cereales y oleaginosas— y legumbres secas.

La organización explotaba el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del IVA, el principal mecanismo de devolución del SISA: ARCA acredita en forma automática en la cuenta bancaria del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA que se le practicaron al vender granos o semillas. La acreditación se hace hasta el último día hábil del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA del período de la retención, lo que en la práctica implica unos 45 días.

Para liberar los fondos, el organismo exige no tener deudas líquidas y exigibles impositivas, previsionales o aduaneras; contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG) vinculada a su Certificación Primaria Electrónica; exteriorizar el impuesto en la declaración jurada mensual bajo la opción de operaciones primarias sujetas a reintegro, y tener registrada una clave bancaria propia.

Qué falta saber

La causa sigue en el fuero penal económico. Al cierre de esta nota, ni ARCA ni la cobertura disponible habían precisado en qué provincias se hicieron los allanamientos, la identidad de los detenidos ni el monto que la organización habría cobrado del fisco.