EE.UU. desarticuló una red que financiaba a Hamas con falsas campañas humanitarias: cuatro acusados en el país y tres detenidos en Francia

Según el Departamento de Justicia, Saleem Alzaq, un miembro de las Brigadas Al-Qassam que vive en Gaza, recaudó más de US$ 1,7 millones desde 2020 con supuestas campañas solidarias en redes sociales. Tres residentes de Florida y Luisiana están acusados de haberle girado unos US$ 155.000.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes 2 de octubre una serie de detenciones y acusaciones coordinadas contra una red que, según la fiscalía, recaudaba dinero para Hamas, la organización que Washington designa como terrorista, mediante supuestas campañas de ayuda humanitaria. El caso involucra a cuatro acusados en Estados Unidos y a tres personas detenidas en Francia por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), según el comunicado oficial.

El eje de la causa es Saleem Alzaq, de 45 años, residente en Gaza, a quien la fiscalía describe como miembro de Hamas y segundo jefe de un batallón de las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado del grupo. Según la acusación, que se dio a conocer el viernes, Alzaq reunió más de US$ 1,7 millones desde enero de 2020 a través de «campañas benéficas» que promocionaba en redes sociales como ayuda humanitaria, mientras publicaba propaganda de Hamas en varias plataformas. El comunicado no precisa si está detenido.

Quiénes son los acusados

En Estados Unidos, la fiscalía acusa a tres personas de haber enviado dinero a la red:

• Raed Yousef, de 56 años, de Lutz (Florida): habría aportado unos US$ 50.000. Enfrenta cargos de conspiración e intento de brindar apoyo material a una organización terrorista, financiamiento a un terrorista designado, lavado de dinero y fraude de pasaporte, en el Distrito Medio de Florida.
• Abdel Adhami, de 35 años, y su hermano Omar Adhami, de 33, de Covington (Luisiana): habrían aportado unos US$ 94.000 y US$ 11.000, respectivamente. Están acusados de apoyo material, conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero en el Distrito Este de Luisiana.

Alzaq está acusado en el Distrito Sur de Nueva York de conspirar para brindar apoyo material a Hamas, violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), conspirar para lavar dinero y para defraudar a Estados Unidos. En Francia fueron detenidos Faouzi Barika, Amel Oualid y Nordine Barika, quienes, según el Departamento de Justicia, ayudaron a Alzaq a juntar y transferir el dinero. Según la acusación, la red movía los fondos con transferencias, intermediarios y criptomonedas para ocultar su destino.

La mayoría de los cargos prevé una pena máxima de 20 años de prisión cada uno. Como aclara el propio Departamento de Justicia, una acusación formal es sólo una imputación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

Qué dijeron los funcionarios

«Estos sujetos presuntamente participaron en una conspiración que se extendió más allá de las fronteras nacionales para canalizar dinero a Hamas», afirmó el director del FBI, Kash Patel. John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, sostuvo que el dinero es «el alma» de las organizaciones terroristas y que las detenciones desarticularon una red de financiamiento global. Investigaron las oficinas del FBI en Nueva York, Nueva Orleans y Tampa, con la Policía de Nueva York y la cooperación de las autoridades francesas.

Por qué importa

El caso muestra cómo las campañas solidarias en redes y los pagos con criptomonedas pueden usarse para mover fondos hacia grupos armados, y la cooperación transatlántica para cortarlos: la causa se reparte entre tres fiscalías federales y una investigación paralela en Francia. Llega en una semana con otros expedientes de seguridad nacional en EE.UU., como la detención de un empleado del Departamento de Energía acusado de intentar ayudar a los hutíes, y con la acusación en el Reino Unido contra dos iraníes por un plan contra la comunidad judía de Manchester.