La Justicia procesó a José Luis Espert por lavado de dinero por los US$ 200.000 de Fred Machado: embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó este jueves 22 de octubre al exdiputado nacional José Luis Espert por lavado de activos, en la causa por los US$ 200.000 que recibió en 2020 de una estructura vinculada con el empresario Federico «Fred» Machado. Le prohibió salir del país sin autorización judicial y le trabó un embargo de $1.000 millones, según la resolución de 129 páginas reconstruida por Infobae y elDiarioAR.

El fallo también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario, con un embargo de $700 millones, y a Varianza SA, una sociedad presidida por el economista, embargada por $500 millones. Los procesamientos se dictaron sin prisión preventiva, y el juez ordenó comunicar el expediente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por su posible relevancia tributaria. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez.

El dinero y el contrato

Según la causa, la transferencia llegó a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas de la organización que la Justicia estadounidense atribuye a Machado. El empresario había financiado la campaña presidencial de Espert en 2019.

Para justificar el ingreso, Espert presentó un contrato de asesoramiento fechado en junio de 2019 con Minas del Pueblo, una minera guatemalteca representada por el propio Machado, que fijaba honorarios por US$ 1 millón. La fiscalía sostiene que ese vínculo fue simulado: según Migraciones, Espert nunca viajó a Guatemala, Machado estaba en la Argentina en los días en que supuestamente se firmó el acuerdo y el economista no tenía antecedentes ni equipos para tareas de ingeniería o geología minera.

Qué se hizo con los fondos

La investigación reconstruyó el circuito con documentos secuestrados en los dispositivos del contador. De la cuenta en Estados Unidos, que no figuraba en sus declaraciones ante el fisco, Espert giró dos transferencias de US$ 50.000 a una cuenta local; parte del dinero se usó para comprar un BMW M240i, que en 2024 vendió para adquirir una camioneta Lexus de casi US$ 130.000, con un depósito en efectivo de $88 millones en una sucursal de Martínez, según el expediente.

Para la fiscalía, Varianza SA —constituida por Espert y su cónyuge, con apenas tres facturas emitidas en toda su existencia— funcionó como una estructura inactiva para simular ingresos profesionales. A Cosentino le atribuye haber confeccionado las certificaciones de origen de fondos usadas en esas compras.

La defensa de Espert

Espert niega el delito. En agosto pidió su sobreseimiento con un escrito de 65 páginas en el que sostuvo que el propio dictamen fiscal habla de un origen «presuntamente» ilícito de los fondos y que, sin ese origen probado, no hay nada que lavar. También afirmó que en 2019 y 2020 no existía ninguna alerta, causa ni reporte sobre Machado.

El procesamiento no es una condena: implica que el juez considera reunidos elementos suficientes, con la probabilidad exigida en esta etapa, para que la causa avance. La defensa puede apelarlo ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que la semana pasada convalidó la investigación y rechazó un planteo para apartar al fiscal Domínguez.

Contexto

El caso estalló en octubre de 2025, cuando Espert encabezaba la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y terminó bajándose de la candidatura. Machado permanece detenido en Texas tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico ante un tribunal federal del Distrito Este, en un acuerdo por el que le retiraron los cargos por narcotráfico.

Qué sigue

La Cámara Federal de San Martín deberá revisar el procesamiento si la defensa lo apela en los próximos días. Mientras tanto, Espert y Cosentino deben informar cualquier cambio de domicilio y las ausencias de más de 72 horas.