EE.UU. advirtió a los bancos extranjeros que pueden ser sancionados «en cualquier momento» y sin aviso previo si siguen operando con Irán
La OFAC publicó una alerta en el marco de la «Operation Economic Outcast» del Tesoro y les pidió cortar «de inmediato» sus vínculos con bancos iraníes sancionados. En las últimas semanas ya le cortó el acceso al dólar a Banque Misr UAE y sancionó al turco Golden Global Bank y al ruso VTB.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos advirtió a los bancos y entidades financieras extranjeras que siguen operando con Irán o con su sistema financiero que pueden ser sancionados en el marco de la «Operation Economic Outcast». «Las instituciones financieras extranjeras que continúen operando con instituciones financieras iraníes sancionadas podrían ser objeto de medidas en cualquier momento, sin notificación previa, y deben tomar acciones inmediatas para terminar esa actividad y esas relaciones», dice la alerta publicada el 5 de octubre.
Según el documento, corren riesgo de sanción las entidades que faciliten el acceso de Irán al sistema financiero global, incluido el que brinden servicios a bancos iraníes o a sus filiales y sucursales en terceros países. También pueden enfrentar sanciones civiles y penales si sus operaciones con Irán hacen que bancos u otras personas estadounidenses violen las sanciones.
Qué es la «Operation Economic Outcast»
La OFAC recuerda que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la operación el 24 de agosto y que, desde entonces, el Tesoro amplió el riesgo de sanciones secundarias para quienes apoyen los sectores de activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo de Irán.
La alerta enumera tres medidas recientes contra bancos de otros países:
- 28 de agosto: el Tesoro cortó el acceso a la banca corresponsal estadounidense de Banque Misr UAE, a la que describe como «un nodo crítico» para el acceso del régimen iraní a los dólares.
- 4 de septiembre: sancionó a Golden Global Bank, con sede en Turquía, y a sus subsidiarias, por haber facilitado transacciones por decenas de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.
- 14 de septiembre: sancionó al banco ruso VTB por su participación en la evasión de sanciones iraníes, incluida la apertura de relaciones de corresponsalía con bancos iraníes sancionados.
La «banca en la sombra»
El Tesoro sostiene que Irán depende de redes de intermediarios de confianza y de empresas pantalla para eludir las sanciones y lavar fondos, sobre todo los que provienen de la venta de petróleo y otras materias primas. Les pide a las entidades expuestas que detecten y corten esa actividad siguiendo las guías previas de FinCEN, entre ellas una alerta de mayo de 2026 sobre el uso de empresas fachada, facilitadores financieros e infraestructura de activos digitales por parte de la Guardia Revolucionaria.
Por qué importa
La advertencia se suma a la presión militar y económica sobre Teherán, en plena guerra con Estados Unidos y con el bloqueo naval estadounidense en Ormuz, que paralizó las exportaciones de crudo iraní y que coincidió con la renuncia del ministro de Petróleo. Al anunciar sanciones «sin aviso», Washington eleva el costo para los bancos de países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos o Rusia que aún funcionan como canal de pagos para Irán.
El mismo 5 de octubre, el Tesoro publicó una pregunta frecuente (FAQ 156) modificada sobre las sanciones a Irán y retiró de su lista de sancionados decenas de registros de personas vinculadas al régimen iraquí de Saddam Hussein, como parte de lo que llamó una tercera ronda de «modernización» de sus listas.
Qué sigue
La alerta no nombra nuevas entidades ni fija plazos. Las próximas designaciones podrán anunciarse sin aviso previo, según la propia OFAC.
Fuentes: OFAC, «Notice to Foreign Financial Institutions Conducting Business with Iran» y acciones del 5/10/2026 y Reuters vía Investing.com.
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