EE.UU. detuvo al dueño de una empresa californiana acusado de contrabandear a China servidores con GPU por más de US$ 300 millones vía Malasia y Singapur

Greg Lui, de 38 años y dueño de Earthmade Computer, enfrenta tres cargos por exportar sin licencia servidores de alta gama entre 2023 y 2024, con documentación falsa a los fabricantes y reenvíos desde el Sudeste Asiático. Si lo condenan, arriesga hasta 20 años de prisión por los cargos más graves.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 1 de octubre la detención de Greg Lui, de 38 años, también conocido como Yiu Kong Lui, dueño de la empresa tecnológica Earthmade Computer, con sede en City of Industry (California). Lo acusa de haber contrabandeado a China servidores informáticos de alta gama con unidades de procesamiento gráfico (GPU) fabricadas en EE.UU. por un valor de más de US$ 300 millones, sin las licencias de exportación que exige el Departamento de Comercio, según el comunicado oficial.

Lui está imputado en una acusación formal de un gran jurado, presentada el 29 de septiembre, por tres cargos: conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones y sus regulaciones (EAR), contrabando de salida y conspiración para lavar dinero. Debía presentarse ese mismo jueves por la tarde ante el tribunal federal del Distrito Central de California. Como recuerda el propio Departamento de Justicia, una acusación es sólo una imputación y el acusado se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

Cómo habría funcionado el esquema

Según la acusación, entre 2023 y 2024 Lui y sus cómplices usaron Earthmade para comprar servidores con GPU sujetas a control de exportación y entregaron a los fabricantes estadounidenses documentación falsa que indicaba usuarios y destinos finales permitidos. Los equipos se enviaban a países como Malasia y Singapur, donde no se requiere licencia, y desde allí se reexportaban a China, aunque Lui sabía que los verdaderos usuarios finales estaban en ese país, sostiene la fiscalía. Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de US$ 176 millones de dos empresas de transporte con base en Malasia como parte de la maniobra.

La acusación detalla un caso concreto: en enero de 2024, Lui envió a un cómplice un correo en el que una empresa malaya de reexpedición pedía 70 servidores con GPU restringidas. Ese mismo mes, encargó a un fabricante estadounidense 27 de esos servidores por unos US$ 7,6 millones y los despachó de Los Ángeles a Kuala Lumpur, con una lista de empaque que advertía que no podían enviarse a China sin licencia. En marzo de 2024, un cómplice le escribió a un funcionario del gobierno malayo que los 27 servidores ya habían sido reenviados a un comprador en China, según el Departamento de Justicia. El comunicado no identifica a los fabricantes de los servidores ni de las GPU.

Qué dijeron los funcionarios

El Departamento de Justicia describe los chips como GPU «usadas habitualmente para aplicaciones de superinteligencia (SI)», la denominación que emplea el comunicado. «La SI es la tecnología que define esta era», afirmó John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, quien dijo que la División de Seguridad Nacional protegerá la ventaja estadounidense en esos chips frente a su «desvío ilegal» hacia adversarios económicos y militares. Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI, sostuvo que la investigación reveló que Lui «presuntamente le vendió al gobierno chino» tecnología estadounidense por cientos de millones de dólares; el comunicado no precisa qué organismos chinos habrían sido los compradores.

Investigan el caso la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio (BIS), el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) y el FBI. Si es condenado por todos los cargos, Lui enfrenta penas máximas de 20 años de prisión por la conspiración, 20 años por el lavado de dinero y 10 años por el contrabando. La fiscalía también tramita el decomiso civil y penal de los bienes incautados.

Por qué importa

Washington restringe desde 2022 la venta a China de los chips más avanzados para inteligencia artificial y sus servidores, con el argumento de que pueden contribuir al potencial militar de otros países. El triángulo a través del Sudeste Asiático —compras declaradas para Malasia o Singapur y reexportación posterior— es justamente la vía que esos controles buscan cerrar: en este caso, según la acusación, los papeles falsos permitieron que los fabricantes vendieran equipos que no habrían podido despachar directamente a China.

Qué sigue

Lui deberá responder a los cargos ante la justicia federal de Los Ángeles. Hasta el cierre de esta nota, ni él ni su defensa habían hecho declaraciones públicas, y la cobertura de CBS Los Ángeles y AFP no aportó datos sobre una fianza o su declaración ante el tribunal.